الأمن الوطني: الإطاحة بشبكة دولية تنشط في تبييض الأموال

نسخ الرابط

فككت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب (SRLCO) التابعة للأمن الوطني بوهران، شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، يُشتبه في تورطها في قضايا تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير عائدات مالية مشبوهة، مع توقيف 14 شخصًا من عناصرها.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، حيث مكنت التحريات المعمقة، التي امتدت إلى عدة ولايات من الوطن وخارجه، من كشف الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل أفراد الشبكة.

ووفق المعطيات المتوفرة، قام المشتبه فيهم بإنشاء 33 شركة وهمية، استُغلت حساباتها البنكية في تسييل مبالغ مالية ضخمة فاقت 7380 مليار سنتيم نقدا، كما تم ضبط 82 ختما ودفاتر شيكات تخص هذه الشركات ومسيريها.

وأسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن استرجاع 29 عقارًا بين محلات تجارية وشقق سكنية وقطع أرضية، تُقدّر قيمتها بأكثر من 26 مليار سنتيم، إضافة إلى أرصدة بنكية تفوق 20 مليار سنتيم و2155 أورو، تم تجميدها والتحفظ عليها قضائيًا.

كما تم حجز آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب بقيمة تفوق 10 مليارات سنتيم، و11 سيارة سياحية، أغلبها من الطراز الفاخر، تُقدّر قيمتها بنحو 6.5 مليار سنتيم، إلى جانب مبلغ مالي قدره 148 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، و1555 أورو من العملة الأجنبية.

وبحسب المصدر ذاته، فاقت القيمة الإجمالية التقديرية للممتلكات والأموال المحجوزة، سواء المنقولة أو العقارية، إضافة إلى الأرصدة البنكية والعتاد الصناعي، 62 مليار سنتيم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.